주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제44기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 개정 상법 반영의 건 - 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄기간 삭제의 건 - 제2-3호 의안: 사채의 발행 신설의 건 - 제2-4호 의안: 배당절차 개선 반영의 건 ○ 제 3호 의안: 사외이사 Lee Chi Haeng 선임의 건 ○ 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건 - 제 4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보훈 선임의 건 - 제 4-2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 David Yhonsung Choi 선임의 건 ○ 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제 6호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 ※ 제6호 의안은 자기주식의 보유 또는 처분 시 주주총회에서 승인을 받도록 하는 상법 개정의 경과에 따라, 주주총회일(3.27) 전에 이사회 결의로 폐기 또는 변경 될 수 있음 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김보훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 현)이지회계법인 딜부문대표 - 딜로이트안진회계법인 재무자문본부 파트너 |
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| David Yhonsung Choi | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 현)Loyola Marymount University 석좌교수 - Titan Corporation 전략이사 - Diamond Management & Technology Consultants Principal - Harvard Business School 시니어 펠로우 - Boston Consulting Group 컨설턴트 |
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| Lee Chi Haeng | 1980-03 | 3 | 신규선임 | - 현)GIC Special Investments Pte LtdVice President - SoftBank Vision Fund 파트너 - Headland Capital Partners Principal - CVC Capital Partners 투자 이사 - Citigroup Global Markets 애널리스트 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보훈 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)이지회계법인 딜부문대표 - 딜로이트안진회계법인 재무자문본부 파트너 |
| David Yhonsung Choi | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)Loyola Marymount University 석좌교수 - Titan Corporation 전략이사 - Diamond Management & Technology Consultants Principal - Harvard Business School 시니어 펠로우 - Boston Consulting Group 컨설턴트 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||