정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-18 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일자(날짜) | 2026-09-02 | 2026-09-14 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-14 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로106 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 일정 및 세부사항은 업무진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시할 예정입니다. - 이 공시는 현저한 시황변동에 대한 조회공시요구(2026.07.02)에 대한 답변공시 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-08-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 사내이사 김태형 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 사내이사 채홍준 선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안: 사내이사 안병권 선임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안: 사내이사 김용수 선임의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호 의안: 사내이사 최용인 선임의 건 | - |
| 2-6 | 제2-6호 의안: 독립이사 김병제 선임의 건 | - |
| 2-7 | 제2-7호 의안: 독립이사 강운형 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 감사 신대철 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 감사 차행전 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1994-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜디엔티인터네셔널 대표이사 전) 싱가폴 BlackRock Singapore 아시아채권담당이사 |
| 채홍준 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치애니 컴퍼니 CEO |
| 안병권 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜코리아매트릭스 대표이사 고려대학교 신방과 졸업 |
| 김용수 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜엔씨커머스. 대표이사 전) ㈜엠스포츠. 대표이사 |
| 최용인 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이엔플러스 대표이사 전) C&N무역 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병제 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 전) Prestige Biopharma Research Center National Taiwan University (Biodiversity master's degree |
- |
| 강운형 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜아름실내건축. 이사 전) ㈜캠제스타임코리아. 대표이사 전) 중국 닝보 슈거플레이트. 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신대철 | 1988-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) D&I 대표 전) 극동공조 대표 |
| 차행전 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 형원 변호사 전) 서울행정법원 부장판사/사업연수원 교수 전) 대법원 재판연구관 전) 서울지방법원 판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 세포치료제의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 13. 세포배양을 위한 배양액 원료의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 14. 생물학적 제제의 개발, 제조, 판매, 도소매업 15. 의료기기의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 16. 생체재료의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 17. 동물의약품 및 동물의료기기의 제조, 개발, 판매 및 도소매업 18. 의약품, 의약부외품, 수의약품(獸醫藥品)의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 19. 의료용품, 의료용구, 위생용품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 20. 건강기능식품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 21. 화장품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 22. 의약품 원료, 건강기능식품 원료, 화장품 원료의 제조, 판매 및 소분매매업 29. 각호의 연구, 개발, 제조, 생산 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업 30. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 및 기술용역사업 31. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 32. 로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 33. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 34. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업 35. 지능형로봇 제조 및 판매업 36. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 37, 산업용로봇 제조 및 판매업 38, 로봇부품 및 부분품 유통업 39. 군사용로봇 제조 및 판매업 40. 극한작업용로봇 제조 및 판매업 41. 로봇 및 로봇시스템의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매 및 유통업 42. 산업용 로봇, 서비스로봇, 협동로봇 및 자동화설비 제조업 43. 로봇부품, 센서, 제어장치, 구동장치 및 주변기기 제조·판매업 44. 인공지능(AI) 기반 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 45 로봇 관련 수출입업 및 무역업 46. 로봇 관련 플랫폼 구축 및 데이터 서비스업 47. 광 트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업 48. 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업 49. 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업 50. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 51. 광소자 패키징 도급 용역 52. 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역 53. 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 54. 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 55. 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업 56. 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업 57. 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매 58. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업 59. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 60. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업 61. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업 62. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜), 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 63. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련부품 악세서리 제조, 판매, 유통 서비스 및 수출입업 64. 위 각 호에 부대하거나 관련되는 일체의 사업 |
신규사업발굴 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |