정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-27 | |
| 3. 정정사유 | 일자 및 의안 세부내역 일부 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시(날짜) | 2026-09-14 | 2026-09-22 |
| 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 | 정정 전 | 정정 후 |
| - | 제2-1호 의안: 사내이사 김태형 선임의 건 | 제2-1호 의안: 사내이사 이다현 선임의 건 |
| - | 제2-2호 의안: 사내이사 최용인 선임의 건 | 제2-2호 의안: 사내이사 최용인 선임의 건 |
| - | 제2-3호 의안: 사내이사 채홍준 선임의 건 | 제2-3호 의안: 사내이사 채홍준 선임의 건 |
| - | 제2-4호 의안: 사내이사 양창영 선임의 건 | 제2-4호 의안: 사내이사 양창영 선임의 건 |
| - | 제2-5호 의안: 독립이사 신동수 선임의 건 | 제2-5호 의안: 독립이사 김현정 선임의 건 |
| 제3호 의안: 감사 선임의 건 | 정정 전 | 정정 후 |
| - | 제3-1호 의안: 감사 신대철 선임의 건 | 제3-1호 의안: 감사 서희영 선임의 건 |
| - | 제3-2호 의안: 감사 차행전 선임의 건 | 제3-2호 의안: 감사 차행전 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로106 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 일정 및 세부사항은 업무진행상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시할 예정입니다. - 이 공시는 현저한 시황변동에 대한 조회공시요구(2026.07.02)에 대한 답변공시 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-18 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 사내이사 이다현 선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-2호 의안: 사내이사 최용인 선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안: 사내이사 채홍준 선임의 건 | - |
| 2-4 | 제2-4호 의안: 사내이사 양창영 선임의 건 | - |
| 2-5 | 제2-5호 의안: 독립이사 김현정 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 감사 서희영 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 감사 차행전 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이다현 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜씨씨홀딩스 회장 |
| 최용인 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜이엔플러스 대표이사 전) C&N무역 영업이사 |
| 채홍준 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 현) 라이프 에이아이 CMO 전) 에이치앤비 컴퍼니 CEO |
| 양창영 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜엘에스웨이 사업부총괄 상무 전) ㈜진현하이텍 PM 및 사업부 총괄 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현정 | 1983-07 | 3 | 신규선임 | 숙명여자대학교 졸업 전) 팩텀IT 디렉터 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서희영 | 1993-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) PLASTICHERO KOREA 재무이사 전) SL & CNC 재무이사 |
| 차행전 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 법무법인 형원 변호사 전) 서울행정법원 부장판사/사업연수원 교수 전) 대법원 재판연구관 전) 서울지방법원 판사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 세포치료제의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 13. 세포배양을 위한 배양액 원료의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 14. 생물학적 제제의 개발, 제조, 판매, 도소매업 15. 의료기기의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 16. 생체재료의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 17. 동물의약품 및 동물의료기기의 제조, 개발, 판매 및 도소매업 18. 의약품, 의약부외품, 수의약품(獸醫藥品)의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 19. 의료용품, 의료용구, 위생용품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 20. 건강기능식품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 21. 화장품의 개발, 제조, 판매 및 도소매업 22. 의약품 원료, 건강기능식품 원료, 화장품 원료의 제조, 판매 및 소분매매업 23. 각호의 연구, 개발, 제조, 생산 판매에 수반되는 제반 권리의 양도 및 양수업 24. 각호에 관련된 연구, 자문, 생산 및 판매 및 기술용역사업 25. 각호에 관련된 컨설팅, 무역(수출입), 유통, 유지보수 및 서비스업 26. 로봇, 로봇 부품제조 및 판매업 27. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 28. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업 29. 지능형로봇 제조 및 판매업 30. 지능형로봇 부품 제조 및 판매업 31, 산업용로봇 제조 및 판매업 32, 로봇부품 및 부분품 유통업 33. 군사용로봇 제조 및 판매업 34. 극한작업용로봇 제조 및 판매업 35. 로봇 및 로봇시스템의 연구, 개발, 제조, 생산, 판매 및 유통업 36. 산업용 로봇, 서비스로봇, 협동로봇 및 자동화설비 제조업 37. 로봇부품, 센서, 제어장치, 구동장치 및 주변기기 제조·판매업 38. 인공지능(AI) 기반 로봇 소프트웨어 개발 및 공급업 39 로봇 관련 수출입업 및 무역업 40. 로봇 관련 플랫폼 구축 및 데이터 서비스업 41. 광 트랜시버 칩의 연구개발, 설계, 제조 및 판매업 42. 광반도체, 광집적회로(PIC), 실리콘 포토닉스 칩의 연구개발, 제조 및 판매업 43. 광통신용 송수신 모듈 및 부품의 연구개발, 제조 및 판매업 44. 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 45. 광소자 패키징 도급 용역 46. 광소자 및 광소자 패키징 기술개발 용역 47. 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 48. 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 49. 광학부품, 광케이블 및 광통신 관련 소재의 제조 및 판매업 50. 통신장비, 데이터센터 및 AI 서버용 광통신 부품의 개발 및 판매업 51. 전기, 전자, 통신기기의 개발 및 제조, 판매 52. 2차전지 배터리 셀 모듈 제조, 판매, 유통 및 수출입업 53. 2차전지 모듈부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 54. 퍼스널모빌리티 배터리 팩 제조, 판매, 유통 및 수출입업 55. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 제조, 판매, 유통 및 수출입업 56. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜), 퍼스널모빌리티 관련 부품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 57. 전기자동차(2륜, 3륜, 4륜) 관련부품 악세서리 제조, 판매, 유통 서비스 및 수출입업 58. 비철금속 제조업 59. 비철금속 유통업 60. 비철금속 판매업 61. 위 각 호에 부대하거나 관련되는 일체의 사업 |
신규사업발굴 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |