주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리산단로 106 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호의 안: 제49기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의 안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 허정도 재3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정도 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) 대표이사 |