주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단9번로90 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 사외이사 1명 선임(신규선임) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제50기재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관일부 변경의 건 | 제20조(소집지) 제29조(이사의 수) 제37조(이사회 의사록) 부칙5조(시행일) |
| 3 | 제3호 의안:이사 선임의 건 | 제3-1호:사외이사 정병길 |
| 4 | 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병길 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 하남운수 대표 | - |