주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단 9번로 90 부국철강(주) 본점 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -.영업보고 및 감사보고 나.부의안건 -.제1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 -.제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -.제3호의안 : 이사(사내이사 2명) 선임의 건 -.제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -.제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상규 | 1950-01-24 | 3 | 재선임 | -광주상공회의소부회장 -부국문화재단이사장 |
부국철강대표이사 | 서울대졸 | 한국 |
| 손일호 | 1956-08-11 | 3 | 재선임 | -(주)대우근무 -냉연유통협의회 부회장 |
부국철강대표이사 | 한양대졸 | 한국 |