주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②대표이사의 영업보고 ③대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④제50기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ⑤제50기 연결 재무제표 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2025년 2월 28일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다.(감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. ※ 상기 4.의안 주요내용의 결의사항 중 제1호 의안 '정관 일부 변경의 건'은 중간배당 조항 신설의 건입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-28 감사보고서 제출 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창수 | 1951-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2012.03~2020.03 동서식품(주) 부사장 |