주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ①감사의 감사보고 ②대표이사의 영업보고 ③대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④제51기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ⑤제51기 연결 재무제표 보고 ⑥외부감사인 선임 보고 2.결의사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고, 상법 제462조 및 당사 정관 제39조의 규정에 따라 이익배당을 최종 결정하였습니다.(감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 2) 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤세철 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 2010.03 ~ 2014.03 : (주)동서 전무 2014.03 ~ 2025.03 : (주)동서 부사장 2025.03 ~ 현재 : (주)동서 대표이사 사장 |
| 김종희 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 2014.03 ~ 2023.03 : (주)동서 전무 2023.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김낙회 | 1951-07 | 2 | 재선임 | 2007.02 ~ 2013.3 : (주)제일기획 대표이사 2022.03 ~ 현재 : (주)동서 사외이사 |
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