정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,798,366 | - 매출액 | 532,879 | |
| - 부채총계 | 61,088 | - 영업이익 | 45,337 | ||
| - 자본금 | 49,850 | - 당기순이익 | 146,464 | ||
| - 자본총계 | 1,737,278 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,775,554 | - 매출액 | 497,277 | |
| - 부채총계 | 53,511 | - 영업이익 | 42,626 | ||
| - 자본금 | 49,850 | - 당기순이익 | 144,876 | ||
| - 자본총계 | 1,722,043 | *주당순이익(원) | 1,468 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 890 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 250 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 112,489,699,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 이사회에서 재무제표를 승인하고 상법 제462조 및 당사 정관 제39조의 규정에 따라 이익배당을 최종 결정하였습니다. 따라서 주주총회 당일 보고안건으로 진행되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 53.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 53.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 90.9 | 9.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤세철 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 2010.03 ~ 2014.03 : (주)동서 전무 2014.03 ~ 2025.03 : (주)동서 부사장 2025.03 ~ 현재 : (주)동서 대표이사 사장 |
| 김종희 | 1976-11 | 2 | 신규선임 | 2014.08 ~ 2023.03 : (주)동서 전무 2023.03 ~ 현재 : (주)동서 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김낙회 | 1951-07 | 2 | 재선임 | 2007.02 ~ 2013.03 : ㈜제일기획 대표이사 2022.03 ~ 현재 : ㈜동서 사외이사 |
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