주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 324 동서빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 대표이사의 영업보고 ③ 제43기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ④ 제43기 연결 재무제표 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 이창환(사내이사) 선임의 건 제1-2호 : 김종원(사내이사) 선임의 건 제1-3호 : 윤세철(사내이사) 선임의 건 제1-4호 : 김용언(사외이사) 선임의 건 * 사내이사 3명, 사외이사 1명 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2018년 2월 26일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-26 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창환 | 1953-09 | 2 | 재선임 | 주식회사 동서 회장 |
| 김종원 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 주식회사 동서 대표이사 사장 |
| 윤세철 | 1957-04 | 2 | 재선임 | 주식회사 동서 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용언 | 1942-11 | 2 | 재선임 | 주식회사 동서 사외이사 | - |