주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 324 동서빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 대표이사의 영업보고 ③ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제44기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ⑤ 제44기 연결 재무제표 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2019년 2월 25일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2019-02-22 감사보고서 제출 |
||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍재 | 1937-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 주식회사 동서 감사 |