정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-09-16 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건삭제 및 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 1. 정관 일부 변경의 건 (세부내용 추후 확정) 2. 이사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) 3. 감사 선임의 건 (세부내용 추후 확정) |
1. 정관 일부 변경의 건 2. 이사 선임의 건 |
| - 사업목적 및 이사선임 세부내역은 하기를 참조하여주시기 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신(주) 회의실 (5층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-10-02 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-09-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-09-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 다까하시 요시미(TAKAHASHI YOSHIMI) 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 서상윤 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 이채민 선임의 건 | - |
| 2-4 | 독립이사 김두환 선임의 건 | - |
| 2-5 | 독립이사 신은숙 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다까하시 요시미(TAKAHASHI YOSHIMI) | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | - 2001.03 ~ 2018.03: SBI Holdings 이사 겸 집행위 임원(한국 및 동남Asia 총괄) - 2006.03 ~ 2019.03: SBI Korea Holdings 대표이사 회장 겸 CEO - 2011.03 ~ 2019.03: SBI인베스트먼트 대표이사 회장 겸 CEO - 2019.04 - 현재: FIDIA Inc. 이사 - 2022.01 ~ 현재: Global Front Investment 대표이사 CEO |
| 서상윤 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | - 2019.01 - 2024.04: (주)식스프라퍼티 대표이사 - 2024.04 - 현재: FIDIA Inc. 한국사업총괄이사 |
| 이채민 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | - 2015.08 ~ 현재: 인다코코리아 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김두환 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 2024.11 ~ 현재: 법무법인 화평 대표변호사 | - |
| 신은숙 | 1970-12 | 3년 | 신규선임 | - 2016.03 ~ 2020.07: 주식회사 해솔푸드 재무이사 - 2020.07 ~ 현재: 주식회사 모은기업 재경팀 이사 |
주식회사 모은기업(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI) 데이터센터 및 일반 데이터센터의 개발, 구축, 운영, 임대와 관련 장비ㆍ부품의 매입, 판매 및 공급업 - 피지컬 AI 기술 및 이를 적용한 지능형·자율형 시스템의 개발, 제조, 판매 및 서비스업 - 국내외 법인의 주식·지분 및 유가증권의 취득, 보유 및 처분, 기업 인수·합병 및 합작투자업 |
사업 다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 생활용품, 식품, 의류, 장신구의 제조, 판매 및 수출입업 | 생활용품, 식품, 의류, 장신구, 캐릭터상품 등 각종 소비재의 제조, 판매 및 수출입업 | 사업 다각화를 위한 목적사업 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |