주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신(주) 회의실 (5층) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제43기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. 2. 본 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시 예정인 "주주총회소집공고" 공시를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건. | - |
| 3 | 주식 병합 승인의 건. | 주식(액면)병합 : 보통주 5주(액면가 100원) → 보통주 1주(액면가 500원) 병합 |
| 4 | 이사 선임의 건. | - |
| 4-1 | 사내이사 남화성 재선임의 건. | - |
| 4-2 | 사내이사 원성문 재선임의 건. | - |
| 4-3 | 기타비상무이사 신종철 재선임의 건. | - |
| 4-4 | 사외이사 정범진 재선임의 건. | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여 변경의 건. | - |
| 6 | 이사의 보수한도액 승인의 건. | - |
| 7 | 감사의 보수한도액 승인의 건. | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남화성 | 1972-07 | 1년 | 재선임 | - 2015.08 ~ 2024.03 : 지니틱스 CFO - 2024.03 ~ 2024.08 : 지니틱스 대표이사 - 2024.09 ~ 2025.03 : 서울전자통신(주) CFO - 2025.03 ~ 현재 : 서울전자통신(주) 대표이사 |
| 원성문 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | - 2015.04 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 - 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장 |
| 신종철 | 1973-04 | 1년 | 재선임 | - 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 - 2019.01 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 감사실장 - 2020.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정범진 | 1963-12 | 1년 | 재선임 | - 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수 |
해당사항 없음. |