정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,596 | - 매출액 | 8,932 | |
| - 부채총계 | 23,524 | - 영업이익 | -2,846 | ||
| - 자본금 | 6,959 | - 당기순이익 | -6,904 | ||
| - 자본총계 | 4,072 | *주당순이익(원) | -99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,471 | - 매출액 | 33,729 | |
| - 부채총계 | 30,722 | - 영업이익 | -1,609 | ||
| - 자본금 | 6,959 | - 당기순이익 | -5,341 | ||
| - 자본총계 | 8,749 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 주식 병합 승인의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | 주식(액면)병합 : 보통주 5주(액면가 100원) → 보통주 1주(액면가 500원) 병합 |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 남화성 재선임의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 원성문 재선임의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 4-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 신종철 재선임의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 정범진 재선임의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 5 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 변경의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 이사의 보수한도액 승인의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 감사의 보수한도액 승인의 건. | 가결 | 41.9 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남화성 | 1972-07 | 1년 | 재선임 | - 2015.08 ~ 2024.03 : 지니틱스 CFO - 2024.03 ~ 2024.08 : 지니틱스 대표이사 - 2024.09 ~ 2025.03 : 서울전자통신(주) CFO - 2025.03 ~ 현재 : 서울전자통신(주) 대표이사 |
| 원성문 | 1972-06 | 1년 | 재선임 | - 2015.04 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장 - 2020.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장 |
| 신종철 | 1973-04 | 1년 | 재선임 | - 2012.11 ~ 2018.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장 - 2019.01 ~ 2019.12 : ㈜NICE홀딩스 감사실장 - 2020.01 ~ 2023.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2024.01 ~ 현재 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정범진 | 1963-12 | 1년 | 재선임 | - 2008.04 ~ 2018.12 : 가천대학교 수석연구원/연구교수 - 2019.01 ~ 2019.08 : 한국외국어대학교 연구교수 - 2019.09 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 전기정보기술연구소 연구교수 |
해당사항 없음. |