정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,778 | - 매출액 | 64,694 | |
| - 부채총계 | 14,048 | - 영업이익 | -4,631 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -6,752 | ||
| - 자본총계 | 83,730 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,970 | - 매출액 | 73,677 | |
| - 부채총계 | 15,240 | - 영업이익 | -4,394 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -7,746 | ||
| - 자본총계 | 83,730 | *주당순이익(원) | -249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 38기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 보고 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건(연결/별도)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회 에서는 보고로 갈음하였습니다. * 재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 18일 |
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| ※관련공시 | 2026-02-19 참고서류 2026-02-19 주주총회소집공고 2026-02-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 |
제 38기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 |
가결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 (상기.6 기타 투자판단에 참고할 사항 참고) |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 부결 | 32.1 | 92.3 | 7.7 | 정족수 미달 |
| 3 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 부결 | 23.9 | 88.0 | 12.0 | 등기임원 제외, 정족수 미달 |
| 4 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.8 | 91.6 | 8.4 | - |