주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 코리아나화장품 본사 송파기술연구소 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제30기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 배당금 50원) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 유학수 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 유상옥 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건 나. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 다. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | - ㈜아름다운나라 대표이사 역임 - 現(주)비오코스 대표이사 - 現(주)아트피아 대표이사 - 現(주)코리아나화장품 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3년 | 재선임 | - 라미화장품㈜ 대표이사 - 동아유리공업㈜ 대표이사 - 現㈜코리아나화장품 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정식 | 1936-11 | 3년 | 재선임 | - 한양대 경영대학 학장, 원장 - 現한양대 명예교수 - 現㈜코리아나화장품 사외이사 |
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