정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,190 | - 매출액 | 104,419 | |
| - 부채총계 | 40,494 | - 영업이익 | 1,200 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 916 | ||
| - 자본총계 | 77,696 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,098 | - 매출액 | 111,709 | |
| - 부채총계 | 43,685 | - 영업이익 | 2,174 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 1,769 | ||
| - 자본총계 | 77,413 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,550,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임(유학수, 유상옥) 사외이사 1인 선임(신정식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제30기 재무제표 보고 (이익잉여금처분 계산서 포함, 주당 배당금 50원) 2. 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 유학수 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-2호 의안 : 사내이사 유상옥 선임의 건 → 원안대로 승인 - 2-3호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 50원)은 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하였습니다. > 재무제표 이사회 승인일 : 2018년 3월 16일 |
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| ※관련공시 | 2018-03-07 참고서류 2018-03-07 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-06 주주총회소집결의 2018-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3년 | 재선임 | - ㈜아름다운나라 대표이사 역임 - 現(주)비오코스 대표이사 - 現(주)아트피아 대표이사 - 現(주)코리아나화장품 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3년 | 재선임 | - 라미화장품㈜ 대표이사 역임 - 동아유리공업㈜ 대표이사 역임 - 現㈜코리아나화장품 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정식 | 1936-11 | 3년 | 재선임 | - 제8대 한국회계학회 회장 역임 - 한양대 경영대학장, 경영대학원장 역임 - 現한양대 명예교수 - 現(주)코리아나화장품 사외이사 |
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