주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 B1 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ●제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안: 정관 변경의 건 ●제3호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 2명,사외이사 1명) 제3-1호: 기타비상무이사 문규영 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 이황철 선임의 건 제3-3호: 사외이사 윤지환 선임의 건 ●제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(윤석진)선임의 건 ●제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(엄영호)선임의 건 ●제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원(윤지환) 선임의 건 ●제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제4호, 제5호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문규영 | 1951-11 | 2 | 재선임 | - 아주 그룹 회장('04~현재) |
| 이황철 | 1972-12 | 2 | 재선임 | - ㈜아주 대표이사('23~현재) - ㈜아주 비서실장('15~'23) - ㈜아주 인사담당 임원('13~'15) - 머서컨설팅 상무('06~'13) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석진 | 1959-07 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 에너지환경대학원 석좌교수('25~현재) - 한국과학기술연구원 원장('20~'24) - 한국과학기술연구원 부원장('17~'20) |
- |
| 엄영호 | 1961-09 | 2 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 교수('08~현재) | -유진투자증권(사외이사/감사위원) |
| 윤지환 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 기술경영학과 교수('16~현재) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석진 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 에너지환경대학원 석좌교수('25~현재) - 한국과학기술연구원 원장('20~'24) - 한국과학기술연구원 부원장('17~'20) |
| 엄영호 | 1961-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 교수('08~현재) |
| 윤지환 | 1980-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 기술경영학과 교수('16~현재) |