주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제32기 정기주주총회 회의 목적 사항] 1. 보고사항 ·영업보고 ·감사보고 ·내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ○ 제1호 의안: 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-2호 의안: 이사의 충실의무 확대 관련 변경의 건 ·제2-3호 의안: 사외이사의 명칭 변경의 건 ·제2-4호 의안: 부칙(2026.03.26. 개정) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) ·제3-1호 의안: 사내이사 류철한 선임의 건 ·제3-2호 의안: 사외이사 김봉환 선임의 건 ·제3-3호 의안: 사외이사 조상철 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류철한 | 1969-02 | 3 | 재선임 | ·2022~현재: ㈜비지에프 재경담당 ㈜비지에프리테일 경영지원부문장 ·2017~2022: ㈜비지에프 재무지원실장 ·2015~2017: ㈜비지에프리테일 재무지원실장 ·2012~2015: ㈜비지에프리테일 HR팀장 인사총무실장 ·2007~2011: ㈜비지에프리테일 재무팀장 경영관리팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김봉환 | 1969-06 | 3 | 재선임 | ·2019~현재: 서울대학교 행정대학원 교수 ·2020~2022: 한국조세재정연구원 국가회계자문위원 ·2019~2022: 기획재정부 국가회계제도심의위원회 민간위원 ·2014~2019: 서울대학교 행정대학원 부교수 ·2012~2014: 서울대학교 행정대학원 조교수 ·2010~2012: American University 경영학과 조교수 |
한화오션(주) (사외이사/감사위원회) |
| 조상철 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | ·2024~현재: 법무법인 태평양 변호사 ·2022~2023: 법무법인 삼양 대표변호사 ·2020~2021: 서울고등검찰청 검사장 ·2019~2020: 서울서부지방검찰청 검사장 |
(주)바이넥스 (사외이사) 롯데쇼핑(주) (사외이사/감사위원회, 임기만료일 : 2026.03.20) |