정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-19 | |
| 3. 정정사유 | 코스닥시장 상장규정에서 정한 액면가액 기준을 적용 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 2)부의안건 제2호의안 |
정관변경(1주의 금액 500원->2,000원)의 건 | 정관변경(1주의 금액 500원->2,500원)의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | 2026-02-23 |
| 사외이사 참석여부 | 참석 1명 / 불참 0명 | 참석 0명 / 불참 1명 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 통진읍 대서명로 50, 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경(1주의 금액 500원->2,500원)의 건 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김상근 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이홍민 선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 김형규 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 신재용 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 제1호 의안에 대하여는 정관 제50조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 승인후 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상근 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | (현)주식회사 상보 대표이사 |
| 이홍민 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | (현)주식회사 상보 부사장 |
| 김형규 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (현)대상에스티 주식회사 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재용 | 1951-06 | 3년 | 신규선임 | (전)수출입은행 인니금융은행장 | - |