정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,282 | - 매출액 | 48,869 | |
| - 부채총계 | 50,081 | - 영업이익 | -8,381 | ||
| - 자본금 | 29,591 | - 당기순이익 | -13,151 | ||
| - 자본총계 | 43,201 | *주당순이익(원) | -233 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,303 | - 매출액 | 50,105 | |
| - 부채총계 | 50,982 | - 영업이익 | -8,908 | ||
| - 자본금 | 29,591 | - 당기순이익 | -13,057 | ||
| - 자본총계 | 43,321 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 주식병합결정 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 참고서류 2026-03-11 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 39.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경(1주의 금액 500원->2,500원)의 건 | 가결 | 38.0 | 94.9 | 5.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 38.1 | 95.3 | 4.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김상근 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 이홍민 선임의 건 | 가결 | 38.6 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 김형규 선임의 건 | 가결 | 38.2 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 신재용 선임의 건 | 가결 | 38.1 | 96.2 | 3.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.4 | 100 | 0 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 승인의 건 | 가결 | 27.0 | 100 | 0 | 이해관계자 의결권 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상근 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | (현)주식회사 상보 대표이사 |
| 이홍민 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | (현)주식회사 상보 총괄부사장 |
| 김형규 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (전)대상에스티 주식회사 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재용 | 1951-06 | 3년 | 신규선임 | (전)수출입은행 인니금융은행장 | - |