주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 11 (우면동142) 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건 3-2의안 : 사내이사(배수한) 선임의 건 3-3의안 : 사내이사(김충석) 선임의 건 3-4의안 : 사외이사(윤종욱) 선임의 건 제4호 의안 - 감사(류창열) 선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 동물자원학과 졸업 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지홀딩스 회장 - ㈜이지홀딩스 명예회장 (현) |
| 배수한 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업 - ㈜에이티엔씨 기술연구소 소장 - ㈜이지바이오 제품관리팀 소장 - (주)한국축산의희망서울사료 대표이사 - ㈜팜스토리 대표이사 (현) |
| 김충석 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - ㈜유한 사이드미드 - ㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장(현) - ㈜팜스토리 재무통합본부 사장 (현) - ㈜이지홀딩스 대표이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종욱 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | - 단국대학교 회계학과 졸업 - 다산회계법인 이사 - (주)마니커에프앤지 사외이사 및 감사위원장 |
(주)마니커에프앤지 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창열 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 경희대학교 경제학과 - 연세대학교 경영전문대학원 - 한국수출입은행 중소중견금융부장 - (주)팜스토리 감사 (현) |