주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 태봉로 11(우면동142) 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제35기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | -보통주 1주당 배당금 100원 -배당기준일 : 2026년 3월 10일 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 정관 일부 개정의 건 관련 (관계법령 개정반영) |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1 사내이사 지현욱 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - 서울대 건축학과 졸업 - 한미파슨스 근무 - CornellUniv.MBA 졸업 - A.T.KearneyKorea 근무 - (주)이지홀딩스 입사 - 現(주)이지홀딩스 대표이사 |