주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 278(청덕동) (주)마니커 본사 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| (1) 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건 제2-2호 의안: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 제2-3호 의안: 조문 정비 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 사외이사 후보: 심재만(신규선임) |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재만 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 2015-2020 특허법인 참좋은 대표 2020~현재 (현)특허법인 스마트 대표 |
- |