정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 155,490 | - 매출액 | 368,891 | |
| - 부채총계 | 113,924 | - 영업이익 | 2,011 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | -317 | ||
| - 자본총계 | 41,566 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,741 | - 매출액 | 368,894 | |
| - 부채총계 | 108,865 | - 영업이익 | 2,394 | ||
| - 자본금 | 31,756 | - 당기순이익 | 291 | ||
| - 자본총계 | 42,876 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제41기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호 의안: 주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건 | 가결 | 33.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호 의안: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호 의안: 조문 정비 | 가결 | 33.9 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보 심재만) | 가결 | 33.9 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 98.6 | 1.4 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재만 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 2015-2020 특허법인 참좋은 대표 2020~현재 (현)특허법인 스마트 대표 |
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