주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제39기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김영훈 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정현석 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -천재지변, 비상 상황, 기타 불가피한 사유로 인하여 시간 및 장소의 변경이 필요한 경우 이에 관한 승인을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 대성홀딩스(주) 대표이사, 회장 |
| 김정주 | 1949-10 | 3년 | 재선임 | 대성홀딩스(주) 대표이사, 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현석 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 물리천문학부 교수 | - |