주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조와 제10조 및 동법시행령 제12조에 의거 2020년 2월 26일 외부감사인선임위원회를 개최하였으며, 제37기(2020.01.01~2020.12.31) 1개 사업연도에 대한 외부감사인을 진일회계법인으로 재선임하였습니다. 2. 당사는 동법 제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 선임사실을 홈페이지에 공고하고 있으며, 2020년 3월 3일 증권선물위원회에 선임보고를 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조민식 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 1983~1987 삼일회계법인 1987~2016 한국신용평가㈜ 同조사국장 및 SF평가본부장 2017~현재 세하㈜ 사외이사 |
없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설기계대여업 | 회사내 하도급업체 대상 장비임대계약 관련하여 건설기계관리법 및 동법시행령에 의한 건설기계임대차 등에 관한 계약 발생을 근거로 사업목적을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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