정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 187,833 | - 매출액 | 177,654 | |
| - 부채총계 | 149,924 | - 영업이익 | 14,104 | ||
| - 자본금 | 29,563 | - 당기순이익 | 11,222 | ||
| - 자본총계 | 37,909 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제36기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 제3호의안:이사선임의 건(사외이사1명) →원안대로 가결 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-03-23 주주총회소집공고 2020-03-23 참고서류 2020-03-20 감사보고서 제출 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-10 참고서류 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조민식 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 1983~1987 삼일회계법인 1987~2016 한국신용평가㈜ 同조사국장 및SF평가본부장 2017~현재 세하㈜ 사외이사 |
없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 건설기계대여업 | 회사내 하도급업체 대상 장비임대계약 관련하여 건설기계관리법 및 동법시행령에 의한 건설기계임대차 등에 관한 계약발생을 근거로 사업목적을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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