정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-04-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-04-01 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 단우영 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안재호 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김마이클민제 선임의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-01 | 2020-04-17 |
| - 감사 참석여부 | 불참 | 참석 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 '4. 의안 주요내용' 및 상세 세부내역은 확정시 재공시 예정임. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 단우영 사내이사 안재호 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 김마이클민제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-05-14 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 단우영 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안재호 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김마이클민제 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-04-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-04-01 주주총회소집결의 2020-04-02 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | Johns Hopkins University 졸업 (현)한국제지 부회장 (현)계양전기 부회장 (현)해성디에스 부회장 (현)해성산업 부회장 |
| 안재호 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 전자공학과 졸업 (전)삼성SDI 부사장 (현) 한국제지 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김마이클민제 | 1978-03 | 3 | 신규선임 | Johns Hopkins University 졸업 (전)BRV Capital Management 이사 (현)씨티케이인베스트먼트 전무이사 |
씨티케이인베스트먼트 전무이사 |