주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 현풍공장 연수실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조와 제10조 및 동법시행령 제12조에 의거 2021년 2월 5일 외부감사인선임위원회를 개최하였으며, 제38기~제40기(2021.01.01~2023.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 진일회계법인으로 선임하였습니다. 2. 당사는 동법 제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 선임사실을 홈페이지에 공고하고 있으며, 2021년 2월 23일 증권선물위원회에 선임보고를 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제선 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 세하(주) 경영기획담당 세하(주) 영업본부장 세하(주) 관리본부장 現 세하(주) 대표이사 사장 |