주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 현풍공장 연수실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제38기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 신건 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신건 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 영남대학교 경영학과 졸업 전) 삼성테크윈(주) 1사업장 관리팀장 전) 삼성테크윈(주) 1사업장장 전) 해성디에스(주) LF사업본부장 전) 한국제지(주) 기획관리본부장 |