주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원산로 40 한국제지 온산공장 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안: 제40기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우준 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | 현) 해성산업(주) 사내이사 사장 현) 한국제지(주) 경영임원 사장 현) 해성디에스(주) 사내이사 사장 현) (주)한국팩키지 사내이사 사장 현) 계양전기(주) 사내이사 사장 현) (주)경재 사내이사 |