주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원산로 40 한국제지 온산공장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제42기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 <결의사항> 제1호 의안: 제42기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자기주식 소각의 건 제3호 의안: 정관 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제4-1-2호 의안: 사내이사 강준석 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 김희욱 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 3 | 재선임 | - Johns Hopkins University 졸업 현) 해성산업㈜ 사내이사 부회장 현) 한국제지㈜ 사내이사 부회장 현) 계양전기㈜) 사내이사 부회장 현) 해성디에스㈜ 사내이사 부회장 현) ㈜한국팩키지 사내이사 부회장 현) ㈜우영엔지니어링 사내이사 |
| 강준석 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 졸업 전) 한솔PNS㈜ 대표이사 현) ㈜한국팩키지 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희욱 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 졸업 전) ㈜모닝글로리 대표이사 현) ㈜한국팩키지 사외이사 |
㈜한국팩키지 (사외이사) |