정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 665,024 | - 매출액 | 753,679 | |
| - 부채총계 | 258,775 | - 영업이익 | 3,123 | ||
| - 자본금 | 190,178 | - 당기순이익 | -33,453 | ||
| - 자본총계 | 406,249 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 665,063 | - 매출액 | 753,679 | |
| - 부채총계 | 258,759 | - 영업이익 | 3,020 | ||
| - 자본금 | 190,178 | - 당기순이익 | -33,518 | ||
| - 자본총계 | 406,304 | *주당순이익(원) | -176 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고입니다. - 당사는 감사인 주기적지정에 따른 감사인을 한울회계법인으로 지정 받아 태일회계법인과의 감사계약은 2025년으로 종료되며, 2026년부터 3년간 한울회계법인과 지정감사계약을 체결하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제42기 별도재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1-1호 | 보통결의 | 사내이사 단우영 선임의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1-2호 | 보통결의 | 사내이사 강준석 선임의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사외이사 김희욱 선임의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.8 | 99.9 | 0.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 단우영 | 1979-06 | 3 | 재선임 | 2020년~현재: 해성산업㈜ 사내이사 부회장 2020년~현재: 한국제지㈜ 사내이사 부회장 2019년~현재: 계양전기㈜ 사내이사 부회장 2019년~현재: 해성디에스㈜ 사내이사 부회장 2022년~현재: ㈜한국팩키지 사내이사 부회장 2015년~현재: ㈜우영엔지니어링 사내이사 |
| 강준석 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 2025년~2025년 ㈜한국팩키지 대표이사 2018년~2024년: 한솔PNS㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희욱 | 1956-02 | 3 | 신규선임 | 2020년~2025년: ㈜한국팩키지 사외이사, 감사위원 | - |