주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 비슬로96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : (1)감사보고서 (2)영업보고서 2.회의목적사항 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이제선 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김두일 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제선 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 세하(주) 기획마케팅 팀장 세하(주) 경영관리본부장 (현)세하(주) 부사장(영업본부장 및 CFO) |
| 김두일 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 세하(주) 경영총괄 부사장 (현)연합자산관리 CR본부 본부장 |