주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 권영민 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조와 제10조 및 동법시행령 제12조에 의거 2019년 2월 13일 외부감사인선임위원회를 개최하였으며, 제36기(2019.01.01~2019.12.31)부터 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인을 안진회계법인에서 진일회계법인으로 변경하였습니다. - 당사는 동법 제12조 및 동법시행령 제18조에 의하여 선임사실을 홈페이지에 공고하고 있으며, 2019년 2월 27일 증권선물위원회에 선임보고를 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영민 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 86.02 : 한국산업은행 입행 05.11 : 한국산업은행 금정지점장 11.01 : 한국산업은행 기업금융4실장 14.01 : 한국산업은행 강남지역본부장 15.07~18.02 : KDB생명 부사장 |