주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제 59기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 집중투표제 관련 조항 개정) 제2-2호 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 반영 및 조문 정비) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁홍 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 2023~현재 삼성이앤에이(주) 대표이사 사장 2020~2022 삼성이앤에이(주) 플랜트사업본부장 부사장 2015~2020 삼성이앤에이(주) SEUAE법인장 전무 2011~2015 삼성이앤에이(주) 마케팅기획팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 2025~현재 김ㆍ장 법률사무소 변호사 2023~현재 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2021~2023 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 |
유진투자증권 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 김ㆍ장 법률사무소 변호사 2023~현재 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2021~2023 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 |