정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,039,557 | - 매출액 | 9,028,769 | |
| - 부채총계 | 5,593,370 | - 영업이익 | 792,079 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 648,308 | ||
| - 자본총계 | 4,446,187 | *주당순이익(원) | 3,150 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,602,144 | - 매출액 | 4,687,955 | |
| - 부채총계 | 4,252,911 | - 영업이익 | 342,607 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 391,685 | ||
| - 자본총계 | 3,349,233 | *주당순이익(원) | 1,998 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 790 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 154,840,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제 59기 정기주주총회 회의 목적사항으로서 보고사항은 아래와 같습니다. · 감사보고 · 내부회계관리제도 운영실태 보고 · 영업보고 - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2026-02-26 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 |
가결 | 64.3 | 96.6 | 3.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제 2-1호: 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 집중투표제 관련 조항 개정) |
가결 | 59.0 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제 2-2호: 정관 일부 변경의 건 (상법 개정 반영 및 조문 정비) |
가결 | 66.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 61.5 | 92.4 | 7.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 46.1 | 78.0 | 22.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 57.3 | 86.0 | 14.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁홍 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 2023~현재 삼성이앤에이(주) 대표이사 사장 2020~2022 삼성이앤에이(주) 플랜트사업본부장 부사장 2015~2020 삼성이앤에이(주) SEUAE법인장 전무 2011~2015 삼성이앤에이(주) 마케팅기획팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 2025~현재 김ㆍ장 법률사무소 변호사 2023~현재 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2021~2023 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 |
유진투자증권 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2025~현재 김ㆍ장 법률사무소 변호사 2023~현재 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 유진투자증권 사외이사 2021~2023 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 서울가정법원 법원장 2017~2019 서울고등법원 부장판사 2015~2017 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |