주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고석태 사내이사(재선임) 제2-2호 의안 : 오정돈 사내이사(재선임) 제2-3호 의안 : 임관택 사내이사(신규선임) 제2-4호 의안 : 김영호 사외이사(신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 전) 케이씨 대표이사 현) 케이씨 사내이사 회장 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨이앤씨 사내이사 |
| 오정돈 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 전) 서울고등검찰청 부장검사 현) 케이씨 준법경영실장 |
| 임관택 | 1960-08 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장 전) 케이씨텍 대표이사 현) 케이씨 사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1954-09 | 2 | 신규선임 | 전) 제6대 한국교통대학교 총장 | - |