정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 정관 일부 변경 및 자기주식보유처분계획 승인의 건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5.이사회 결의일 | 2026-02-05 | 2026-03-04 |
| 주주총회안건세부내역 | - | [부의안건] -제2호 의안 : 정관 변경의 건 제 2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설 ※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기 -제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 ※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기 |
| 이사선임세부내역 | 민성국 이사 주요경력 : 현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨 사내이사 |
민성국 이사 주요경력 : 현) 현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨, 케이씨파츠텍 사내이사 |
| 사외이사선임세부내역 | - | 김인재 사외이사 주요경력 : 현) 예스터데이랩 CBO |
| - 의결권행사기준일(2025-12-31) 추가함 - 이사회결의일 정정함 - 부의안건(제2-3호, 제7호) 추가함 - 사외이사 주요경력 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12, 케이씨텍 4공장 3층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제 2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건 제 2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함) 제 2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설 ※ 제2-3호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안 : 사내이사 고상걸(임기 3년) 제 3-2호 의안 : 사내이사 권홍빈(임기 3년) 제 3-3호 의안 : 사내이사 민성국(임기 2년) 제 3-4호 의안 : 사외이사 황인태(임기 3년) 제 3-5호 의안 : 사외이사 김인재(임기 2년) |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | ※ 제7호 의안은 기업에 자기주식 소각 의무를 부과하는 취지의 상법 일부개정법률안(의안번호16966)이 주주총회 개최일 전에 시행되는 것을 조건으로 상정함. 위 상법 일부개정법률안이 주주총회 개최일 전에 시행되지 않은 경우 자동 폐기 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상걸 | 1982-12 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨 미래기획실장 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 현) 케이씨텍 사내이사 현) 케이씨 대표이사 |
| 권홍빈 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 전) 케이씨텍 기획팀 전) 케이씨인더스트리얼 대표이사 현) 케이씨 대표이사 |
| 민성국 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 전) 삼성전자 부품구매그룹장 현) 케이씨텍, 케이씨이앤씨, 케이씨파츠텍 사내이사 현) 케이씨 운영실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인태 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 전) 신우회계법인 이사 현) 도영회계법인 상무이사 현) 모베이스썬스타㈜ 감사 |
모베이스썬스타㈜ 감사 |
| 김인재 | 1959-09 | 2 | 신규선임 | 전) SK하이닉스 미국법인장 전) 현대중공업 서울사무소장 전) 아산병원 사무총장 전) KT sat 사외이사 현) 예스터데이랩 CBO |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김귀식 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) ㈜삼원강재 상근감사 |