주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-09-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 5층 카네이션홀 (서울시 강남구 테헤란로 521) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제28기 임시주주총회 1. 부의안건 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 이정호 사내이사 (신규 선임) 제3-2호 의안 : 채수익 사외이사 (신규 선임) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 금번 임시주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용할 예정입니다. - 주주명부확정기준일 : 2017년 06월 30일 - 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)기간 : 2017년 07월 01일 ~ 2017년 07월 07일 |
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| ※ 관련공시 | 2017-06-12 회사분할 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 인천대 불문과 한국외국어대 국제금융학 석사 (전)케이씨텍 영업본부장 (전)케이피씨 대표이사 (전)케이씨텍 장비사업부문 사장 (전)케이씨이앤씨 대표이사 (현)케이씨티앤에스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수익 | 1952-11 | 2 | 신규선임 | 서울대 전기공학과 스탠퍼드대 전기공학 박사 (전)대우통신 반도체사업부 부장 (현)서울대 교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 9. 타회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 사업 10. 상품 또는 용역의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 11. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 12. 기술연구 및 개발과 기술정보의 제공ㆍ용역수탁업 14. 각호에 부대한 사업일체 |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 반도체 장비 제조 및 판매 6. 반도체 재료 제조 및 판매 9. 정보통신 관련 기기의 개발, 판매, 임대, 서비스업 10. 물류정보시스템의 개발, 판매, 서비스업 11. 인터넷관련 제조, 서비스, 컨설팅업 12. 정보통신시스템에 관련된 운영, 설치 및 서비스업 13. 태양전지 제조장비의 제조 및 판매 15. 기계 및 장비 수리업 17. 소재(화학 물질, 복합 재료 등)의 제조, 판매, 보관업 |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 2. 무역업 3. 무역대리업 4. 개스관련기구 제조 및 판매 |
2. 가스관련기구 제조 및 판매업 13. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업 |
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