주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 케이씨텍4공장 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 1.보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 2.부의안건 제1호의안 : 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사3명,사외이사1명) 제2-1호의안 : 고석태 사내이사(재선임) 제2-2호의안 : 문선목 사내이사(신규선임) 제2-3호의안 : 김현대 사내이사(신규선임) 제2-4호의안 : 김용호 사외이사(신규선임) 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 전)케이씨텍 대표이사 회장 현)케이씨텍 기타비상무이사 현)케이씨 대표이사 회장 |
| 문선목 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 전)디스플레이산업협회 현)케이씨이앤씨 대표이사 사장 |
| 김현대 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | 전)홈플러스 현)케이케이테크 기타비상무이사 현)케이씨 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용호 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 이룸 대표변호사 | - |