정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 28기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 376,126 | - 매출액 | 572,953 | |
| - 부채총계 | 128,454 | - 영업이익 | 55,524 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 85,039 | ||
| - 자본총계 | 247,672 | *주당순이익(원) | 3,096 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,432 | - 매출액 | 123,246 | |
| - 부채총계 | 39,525 | - 영업이익 | 21,832 | ||
| - 자본금 | 6,777 | - 당기순이익 | 46,456 | ||
| - 자본총계 | 155,907 | *주당순이익(원) | 1,691 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,239,892,820 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)) 포함 및 연결재무제표 승인의 건 (※ 배당금 지급예정액 : 1주당 180원)→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고석태 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 문선목 선임의 건 (신규 선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 김현대 선임의 건 (신규 선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 김용호 선임의 건 (신규 선임) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-08 주주총회소집결의 2018-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-08 참고서류 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | - 성균관대 화학공학과 전) 케이씨텍 대표이사 회장 현) 케이씨텍 기타비상무이사 현) 케이씨 대표이사 회장 |
| 문선목 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | - 서울대 행정학 석사 - 오레건주립대 경제학 석사 전) 디스플레이산업협회 현) 케이씨이앤씨 대표이사 사장 |
| 김현대 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | - 인시아드 경영학 석사 전) 홈플러스 현) 케이케이테크 기타비상무이사 현) 케이씨 경영전략실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용호 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 법학과 현) 법무법인 이룸 대표변호사 |
노랑풍선(사외이사) |