주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 4공장 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고상걸 사내이사(재선임) 제2-2호 의안 : 양호근 사내이사(신규선임) 제2-3호 의안 : 이수희 사내이사(신규선임) 제2-4호 의안 : 채수익 사외이사(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 재선임 | 현) 케이씨 미래기획실장 현) 케이씨이노베이션 전략기획실장 |
| 양호근 | 1963-04 | 2 | 신규선임 | 전) 티씨케이 부사장 현) 케이씨이노베이션 대표이사 |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 전) 케이씨이앤씨 대표이사 현) 케이씨 CFO 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수익 | 1952-11 | 2 | 재선임 | 전) 서울대 공과대학 교수 현) 케이씨 사외이사 |
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