정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 장소 및 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | [추후확정] | 서울시 강남구 도곡로77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당 |
| 3. 의안 주요내용 2) 부의안건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [추후확정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사외이사 포함, 추후확정] 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [추후확정] |
① 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ② 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) 제3-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정일권 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정병산 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 김재석 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 양기봉 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건 ※ 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함. ④ 제4호 의안 : 상근감사 김용문 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ⑤ 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) 제5-1호 의안 : 사내이사 우승용 해임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 권혁준 해임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김성은 해임의 건 제5-4호 의안 : 사내이사 이상연 해임의 건 제5-5호 의안 : 사외이사 안기성 해임의 건 ※ 상기 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함. ⑥ 제6호 의안 : 상근감사 이우진 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ⑦ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⑧ 제8호 의안 : 이사 선임의 건 제8-1호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건 제8-2호 의안 : 사외이사 이순비 선임의 건 제8-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제8-4호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 제8-5호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건 제8-6호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건 제8-7호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 제8-8호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 제8-9호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제8-10호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건 제8-11호 의안 : 사내이사 윤석관 선임의 건 제8-12호 의안 : 사외이사 나형율 선임의 건 제8-13호 의안 : 사외이사 정영수 선임의 건 ⑨ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-15 | 2025-10-28 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '2. 장소' 및 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다. | - 상기 3.의안 주요내용 중 제1호 의안,제2호 의안, 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제4호 의안, 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지), 제6호 의안은 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건입니다. - 상기 3.의안 주요내용 중 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의하였습니다. - 당사는 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건(사건번호:2025비합30439)으로 정해창, 양기봉, 윤찬구 사외이사 후보자의 사외이사 자격요건 적격 확인서를 현재까지 수령하지 못하였으며, 향후 임시주주총회(2025년 11월 28일) 전일까지 수령하여 첨부하겠습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도곡로77길 23(대치동, 대치4동복합문화센터), 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의안건 ① 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ② 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) 제3-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정일권 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 정병산 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 김재석 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 양기봉 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건 ※ 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함. ④ 제4호 의안 : 상근감사 김용문 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ⑤ 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) 제5-1호 의안 : 사내이사 우승용 해임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 권혁준 해임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 김성은 해임의 건 제5-4호 의안 : 사내이사 이상연 해임의 건 제5-5호 의안 : 사외이사 안기성 해임의 건 ※ 상기 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함. ⑥ 제6호 의안 : 상근감사 이우진 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) ⑦ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⑧ 제8호 의안 : 이사 선임의 건 제8-1호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건 제8-2호 의안 : 사외이사 이순비 선임의 건 제8-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제8-4호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 제8-5호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건 제8-6호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건 제8-7호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건 제8-8호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 제8-9호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건 제8-10호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건 제8-11호 의안 : 사내이사 윤석관 선임의 건 제8-12호 의안 : 사외이사 나형율 선임의 건 제8-13호 의안 : 사외이사 정영수 선임의 건 ⑨ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용 중 제1호 의안,제2호 의안, 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제4호 의안, 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지), 제6호 의안은 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건입니다. - 상기 3.의안 주요내용 중 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지), 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의하였습니다. - 당사는 주주제안의 임시주총 소집 청구 안건(사건번호:2025비합30439)으로 정해창, 양기봉, 윤찬구 사외이사 후보자의 사외이사 자격요건 적격 확인서를 현재까지 수령하지 못하였으며, 향후 임시주주총회(2025년 11월 28일) 전일까지 수령하여 첨부하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-20 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가 신청) 2025-10-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 개최금지가처분) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학영 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜탈리온 대표이사 현) ㈜삼양에이알 대표이사 |
| 정일권 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜머니트리에셋 COO 현) ㈜스페이스디앤디 대표이사 |
| 박종승 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜크린랩 이사 현) ㈜두레농산 이사 |
| 정병산 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜디자인섹터 현) ㈜라온커뮤니케이션 대표이사 |
| 김희성 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 현) (유)대영건설 대표이사 |
| 김재석 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 전) 국민건강보험공단 상임이사 현) ㈜피오케이 대표이사 |
| 김성은 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 현) ㈜씨아이테크 상무이사 현) ㈜광무 사내이사 |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜씨아이테크 사내이사 현) ㈜협진 대표이사 |
| 고병현 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜협진 사내이사 현) ㈜광무 부사장 |
| 김영신 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜중앙첨단소재 대표이사 현) ㈜상지건설 대표이사 |
| 송선용 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜중앙첨단소재 사내이사 현) ㈜상지건설 사내이사 |
| 이승우 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 박사 현) ㈜상지건설 부사장 |
| 정인철 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영대학원 EMBA 석사 현) ㈜중앙첨단소재 IT사업본부 총괄사장 |
| 김대영 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜나이콤 대표이사 현) ㈜씨아이테크 대표이사 |
| 윤석관 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜엠오디 상무이사 현) ㈜씨아이테크 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정해창 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 전) 한영회계법인 공인회계사 현) 대현회계법인 공인회계사 |
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| 양기봉 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜코엠테크 이사 현) ㈜테크리온 대표이사 |
㈜테크리온 대표이사 |
| 윤찬구 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 전) 국세청 서기관 현) 김앤장법률사무소 세무사 |
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| 이순비 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 불어과 학사 현) ㈜써니트리 이사 |
㈜써니트리 이사 |
| 윤익로 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 전) ㈜한국비엔씨 이사 |
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| 나형율 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 인터넷공학과 석사 현) ㈜마인미디어 대표이사 |
㈜마인미디어 대표이사 |
| 정영수 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 전기공학 석사 현) 더큰(THEKNN) 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용문 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 대신증권 지점장 현) ㈜솔로이엔씨 이사 |
| 정진식 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 학사 한국공인회계사 전) ㈜디엔에이링크 CFO |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 94. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업 95. 지능형 물산업 정보관리시스템 개발, 제조 및 판매업 96. 수질측정시스템 개발, 제조 및 판매업 97. 물질검사, 측정 및 분석기구 개발, 제조 및 판매업 |
회사 사업역량 확대를 위한 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |