임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 보고사항 감사보고 부의안건 ① 제1호 의안 : 자기주식 450억원 취득의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)☞ 부결 ② 제2호 의안 : 자본준비금 500억원 감소의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)☞ 부결 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) 제3-1호 의안 : 사내이사 이학영 선임의 건☞ 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 정일권 선임의 건☞ 부결 제3-3호 의안 : 사내이사 박종승 선임의 건☞ 부결 제3-4호 의안 : 사내이사 정병산 선임의 건☞ 부결 제3-5호 의안 : 사내이사 김희성 선임의 건☞ 부결 제3-6호 의안 : 사내이사 김재석 선임의 건☞ 부결 제3-7호 의안 : 사외이사 정해창 선임의 건☞ 부결 제3-8호 의안 : 사외이사 양기봉 선임의 건☞ 부결 제3-9호 의안 : 사외이사 윤찬구 선임의 건☞ 부결 ※ 상기 제3호 의안 전체(제3-1호부터 제3-9호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의하였으나, 당사는 상법상 보통결의 요건을 적용하는 것에 동의함에 따라 보통결의 요건 기준으로 함. ④ 제4호 의안 : 상근감사 김용문 선임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)☞ 부결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건) 제5-1호 의안 : 사내이사 우승용 해임의 건☞ 부결 제5-2호 의안 : 사내이사 권혁준 해임의 건☞ 부결 제5-3호 의안 : 사내이사 김성은 해임의 건☞ 부결 제5-4호 의안 : 사내이사 이상연 해임의 건☞ 부결 제5-5호 의안 : 사외이사 안기성 해임의 건☞ 부결 ※ 상기 제5호 의안 전체(제5-1호부터 제5-5호 의안까지)는 당사 정관 제28조 제1항에 따라 출석한 주주의 100분의 60, 발행주식총수의 100분의 50 이상의 찬성으로 의결되는 안건으로 이사회에서 사전 결의함. ⑥ 제6호 의안 : 상근감사 이우진 해임의 건 (주주제안의 임시주총 소집 청구 안건)☞ 부결 ⑦ 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건☞ 원안대로 승인 ⑧ 제8호 의안 : 이사 선임의 건 제8-1호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건☞ 원안대로 승인 제8-2호 의안 : 사외이사 이순비 선임의 건☞ 원안대로 승인 제8-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건☞ 원안대로 승인 제8-4호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건☞ 미상정 제8-5호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건☞ 미상정 제8-6호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건☞ 미상정 제8-7호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건☞ 미상정 제8-8호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건☞ 미상정 제8-9호 의안 : 사내이사 정인철 선임의 건☞ 미상정 제8-10호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건☞ 미상정 제8-11호 의안 : 사내이사 윤석관 선임의 건☞ 미상정 제8-12호 의안 : 사외이사 나형율 선임의 건☞ 미상정 제8-13호 의안 : 사외이사 정영수 선임의 건☞ 미상정 ※ 제7호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결됨에 따라 회사의 선임가능한 이사 원수는 5인이고, 현재 5인의 이사가 선임 되어있는 상태임을 밝히면서 다만 금일 회사의 기존 이사인 사내이사 권혁준, 사외이사 안기성, 사내이사 김성은이 사임의 의사를 표시하였고, 그리고 8-4호 안건부터 8-13호 안건까지는 이사 후보자들이 후보자 사퇴를 의사표시하여, 8-4호부터 8-13호까지는 표결을 할 실익이 없어 안건 상정을 하지 않고 자동 폐기되었습니다. 이에 따라, 8-1호부터 8-3호 의안까지만 상정함. ⑨ 제9호 의안 : 비상근 감사 정진식 선임의 건☞ 미상정 ※ 제7호 의안인 정관 일부 변경의 건의 가결에 따라 회사의 선임가능한 감사 원수는 1인이고 현재 1인의 감사가 선임되어 있어 신규 감사를 선임하는 것은 정관의 감사 원수 규정에 반하게 되므로 제9호 의안인 감사 선임의 건은 자동 폐기되었음. |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-28 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-07 주주총회소집공고 2025-11-12 주주총회소집공고 2025-11-27 주주총회소집공고 |
|
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 현) ㈜씨아이테크 상무이사 현) ㈜광무 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이순비 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 불어과 학사 현) ㈜써니트리 이사 |
㈜써니트리 이사 |
| 윤익로 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 전) ㈜한국비엔씨 이사 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 94. 국공채 등 채권, 주식 및 펀드 투자업 95. 지능형 물산업 정보관리시스템 개발, 제조 및 판매업 96. 수질측정시스템 개발, 제조 및 판매업 97. 물질검사, 측정 및 분석기구 개발, 제조 및 판매업 |
회사 사업역량 확대를 위한 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |