정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,022,601 | - 매출액 | 321,884 | |
| - 부채총계 | 73,933 | - 영업이익 | 4,323 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 95,437 | ||
| - 자본총계 | 948,668 | *주당순이익(원) | 9,845 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,010,678 | - 매출액 | 308,631 | |
| - 부채총계 | 73,075 | - 영업이익 | 5,643 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 98,833 | ||
| - 자본총계 | 937,603 | *주당순이익(원) | 10,195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,245,885,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.56 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명) 우석형(연임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상정의안 제1호의안 : 제62기 재무제표(연결재무제포 포함) 및 이익배당 승인의 건 제1-1호의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제1-2호의안 : 재62기 이익배당 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제1-2-1호의안 : 현금배당 주당 1,500원(이사회안) → 원안대로 승인 제1-2-2호의안 : 현금배당 주당 3,000원(주주제안) → 의안 부결 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ▩ 제4호 의안은 제2호의안 가결로 그 효력이 상실되어 자동 폐기됨. 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) - 후보 : 우석형 → 원안대로 승인 제4호의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안) - 후보 : 이희숙 → 자동 폐기 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(3,000,000,000원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석형 | 1955-07 | 3 | 재선임 | - (주)신도리코 대표이사 회장 - 한국무역협회 이사(現) - 서울상공회의소 부회장(現) - (주)신도리코 이사회 의장(現) |