주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희수 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 신도리코 Solution사업부장 - (現) 주식회사 신도리코 국내영업본부장 |
| 김용기 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 신도리코 해외영업부장 - (現) 주식회사 신도리코 해외영업본부장 |