정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 김갑순 사외이사 일신상의 사유로 인한 중도 퇴임(25/3/25)에 따른 주주총회 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 | 2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이재혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| [이사선임 세부내역] | 김희수, 김용기 | 김희수, 김용기, 이재혁 |
| [감사위원선임 세부내역] | - | 이재혁 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로24길 3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김희수 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 김용기 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 이재혁 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이재혁 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희수 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 신도리코 Solution사업부장 - (現) 주식회사 신도리코 국내영업본부장 |
| 김용기 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - 주식회사 신도리코 해외영업부장 - (現) 주식회사 신도리코 해외영업본부장 |
| 이재혁 | 1973-01 | 1 | 신규선임 | - 한국거래소 상장공시위원회 위원 - (現) 한국상장사협의회 전무 - (現) 한국상사판례학회 부회장 - (現) 한국회계정보학회 부회장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재혁 | 1973-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 상장공시위원회 위원 - (現) 한국상장사협의회 전무 - (現) 한국상사판례학회 부회장 - (現) 한국회계정보학회 부회장 |