주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로24길 3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 서상병 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서상병 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이용규 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이재혁 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. 2) 제66기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. 3) 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 박사 - (前)한국관리회계학회 회장 - (現)숭실대학교 경영대학 교수 |
- 롯데카드 사외이사 |
| 이재혁 | 1973-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대교 박사 - (現)한국회계정보학회 부회장 - (現)상장회사협의회 전무 |
- 인지컨트롤스 사외이사 |
| 서상병 | 1985-06 | 3 | 신규선임 | - 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 박사 - (前)휴스턴대학교 경영대학 교수 - (現)위스콘신대학교 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용규 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 박사 - (前)한국관리회계학회 회장 - (現)롯데카드 사외이사 - (現)숭실대학교 경영대학 교수 |
| 이재혁 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대교 박사 - (現)한국회계정보학회 부회장 - (現)인지컨트롤스 사외이사 - (現)상장회사협의회 전무 |
| 서상병 | 1985-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 박사 - (前)휴스턴대학교 경영대학 교수 - (現)위스콘신대학교 경영대학 교수 |